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 　　工程建設(shè)合同詐騙罪認定：2025年最新判例與法律解析

　　一、合同詐騙罪的構(gòu)成要件與司法認定

　　根據(jù)《刑法》第二百二十四條及2025年最新司法解釋，工程建設(shè)合同詐騙罪的認定需滿足以下要件：

　　(一)主觀故意：以非法占有為目的

　　典型表現(xiàn)：

　　虛構(gòu)工程主體：如2025年青海格爾木案中，劉某某偽造《工程施工合同》《授權(quán)委托書》，虛構(gòu)"項目總承包方"身份。

　　虛假擔保：甘肅嘉峪關(guān)王某案中，被告人偽造某公司掛靠協(xié)議及轉(zhuǎn)款憑證，誘導(dǎo)被害人支付保證金。

　　司法認定標準：

　　根據(jù)最高法《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》，行為人明知無履行能力仍簽訂合同，且騙取財物后逃匿、揮霍或用于違法活動的，可推定具有非法占有目的。

　　(二)客觀行為：合同簽訂或履行中的欺詐手段

　　法定情形：

　　以虛構(gòu)單位或冒用名義簽約(如偽造第三方公司印章)。

　　使用虛假票據(jù)或產(chǎn)權(quán)證明擔保(如PS技術(shù)制作的虛假文件)。

　　部分履行誘導(dǎo)全面履約：湖南懷化案中，李維廣通過部分工程款支付騙取信任，后續(xù)拒付剩余款項。

　　收受財物后逃匿：艾振兵、鄧玉時在騙取工程款后失聯(lián)，被法院認定為合同詐騙。

　　(三)數(shù)額標準：達到"數(shù)額較大"以上

　　根據(jù)《刑法》及司法解釋，工程建設(shè)領(lǐng)域合同詐騙罪的立案標準為：

　　數(shù)額較大：50萬元以上;

　　數(shù)額巨大：200萬元以上;

　　數(shù)額特別巨大：500萬元以上。

　　(注：2025年最新判例顯示，青海格爾木案涉案400萬元屬"數(shù)額巨大"，甘肅嘉峪關(guān)案涉案611萬元屬"數(shù)額特別巨大"。)

　　二、典型案例分析與司法實踐

　　(一)青海格爾木劉某某合同詐騙案(2025年)

　　案情：劉某某偽造施工合同、進場通知書等文件，以"項目總承包方"名義與3名受害人簽訂分包合同，騙取保證金400萬元。

　　判決：法院認定其行為構(gòu)成合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

　　啟示：

　　偽造關(guān)鍵文件(如授權(quán)書、施工合同)是常見手段，需通過公章鑒定、合同備案查詢等手段核實真實性。

　　跨省作案時，資金流向追蹤成為關(guān)鍵證據(jù)。

　　(二)湖南懷化李維廣系列合同詐騙案(2022年)

　　案情：李維廣通過偽造政府BT合同、虛報工程量等方式，騙取交投公司工程款超3000萬元。

　　判決：主犯李維廣被判處無期徒刑，沒收個人全部財產(chǎn);從犯艾振兵、鄧玉時分別獲刑3年6個月、5年6個月。

　　啟示：

　　政府工程中，虛構(gòu)工程量、以次充好(如使用普通混凝土冒充抗?jié)B混凝土)是典型手段。

　　審計部門與施工單位的"合作造假"需重點防范，可通過第三方造價鑒定打破利益鏈條。

　　三、企業(yè)合規(guī)與風險防范建議

　　(一)合同簽訂階段

　　三查原則：

　　查項目：通過全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺核實工程備案信息。

　　查資質(zhì)：要求對方提供加蓋公章的資質(zhì)證書原件，并登錄"四庫一平臺"驗證。

　　查資金：對大額保證金要求提供銀行保函或第三方擔保。

　　條款設(shè)計：

　　明確約定"本合同經(jīng)雙方簽字蓋章，且取得施工許可證后生效"。

　　增設(shè)"如發(fā)現(xiàn)虛假陳述，守約方有權(quán)解除合同并要求賠償"條款。

　　(二)合同履行階段

　　證據(jù)固定：

　　施工過程證據(jù)：保留材料采購發(fā)票、工人工資發(fā)放記錄、監(jiān)理例會紀要。

　　溝通記錄：微信、郵件等電子數(shù)據(jù)需公證保存，避免口頭約定。

　　資金監(jiān)管：

　　對預(yù)付款、進度款實行"專款專用"，要求發(fā)包方支付至項目專用賬戶。

　　定期核對銀行流水與合同約定付款節(jié)點是否一致。

　　(三)爭議應(yīng)對階段

　　刑事報案時機：

　　發(fā)現(xiàn)對方失聯(lián)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等逃匿跡象時，立即向公安機關(guān)經(jīng)偵部門報案。

　　同步申請財產(chǎn)保全，凍結(jié)對方銀行賬戶、不動產(chǎn)等資產(chǎn)。

　　民事維權(quán)路徑：

　　提起合同糾紛訴訟時，同步申請造價鑒定，固定虛假工程量證據(jù)。

　　對監(jiān)理單位、造價咨詢機構(gòu)提起連帶責任訴訟，擴大追償范圍。